КПК “ХОРС” ИНН 2308230321 ОГРН 1162375010214 Краснодар

«хорс»-мажор

В Краснодаре в суд направлено уголовное дело в отношении руководителей кредитных кооперативов «Хорс» и «Хорс-Инвест» по обвинению в особо крупном мошенничестве. По данным источника „Ъ-Юг“ в правоохранительных органах, обвиняемыми по делу являются Сергей Львов, Оксана Гречка и Денис Саляхутдинов. Обвинение полагает, что группа «Хорс» привлекала средства вкладчиков из Краснодарского края и Ростовской области, обещая до 60% годовых, однако на самом деле деньги похищались, ущерб составил почти 90 млн руб. Кооператив «Хорс» два месяца назад признан банкротом.

Прокуратура Краснодарского края направляла в суд уголовное дело в отношении троих жителей региона, которые обвиняются в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество, совершенное в особо крупном размере группой лиц по предварительному сговору). Фамилии фигурантов не называются, по данным источника „Ъ-Юг“ в правоохранительных органах, обвиняемыми по делу являются Сергей Львов, Оксана Гречка и Денис Саляхутдинов. Господин Львов находится под стражей, остальным обвиняемым избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде.

По данным прокуратуры, в период с августа 2020 года по июнь 2020-го злоумышленники создали в Краснодаре потребительское общество (ПО) «Хорс-Инвест» и кредитный потребительский кооператив (КПК) «Хорс», объединенные в инвестиционную группу. Пайщикам обещали доходность вклада до 60% годовых (в среднем 3–4% в месяц), ссылаясь на якобы активную инвестиционную деятельность организаций. Организаторы группы проводили презентации, семинары, тренинги, лекции, все эти мероприятия имели одну цель — привлечение средств, которые злоумышленники, как полагает обвинение, похищали и присваивали. Потерпевшими по делу признаны 108 жителей Краснодарского края и Ростовской области, ущерб составил 89 млн руб. По данным прокуратуры, на имущество обвиняемых наложен арест, стоимость имущества достаточна для покрытия ущерба потерпевшим.

Похожее:  Росгосстрах личный кабинет ОСАГО: как зарегистрироваться и войти, где скачать электронный полис

Как следует из рекламных сообщений, «Хорс» позиционировал себя как инвестиционная группа, успешно действующая на мировых фондовых рынках. «В течение многих лет компания осуществляла подбор высокопрофессиональных трейдеров, поставщиков котировок валютных и фондовых рынков, а также надежных консалтинговых партнеров»,— сообщается на сайте компании. Потребительское общество (ПО) «Хорс-Инвест» зарегистрировано в Краснодаре в 2020 году, основной вид деятельности — денежное посредничество, председатель совета — Оксана Гречка, финансовая отчетность компании не публикуется. ПО «Хорс-Инвест» в 2020 году учредило ООО «Ферма», которое занимается разведением пушных зверей. КПК «Хорс» зарегистрирован в Краснодаре в 2020 году, основной вид деятельности — предоставление финансовых услуг, председатель правления — Сергей Львов. В сентябре 2020 года Банк России обратился в арбитражный суд Краснодарского края с заявлением о банкротстве КПК «Хорс»: проверка регулятора выявила непогашенную задолженность перед пайщиками. 1 октября суд признал КПК «Хорс» банкротом, подтвердив объем долга кооператива перед пайщиками в пределах 11 млн руб., однако заявления в суд об установлении требований к банкроту продолжают поступать.

Анна Перова, Краснодар

Кпк “хорс” (инн:2308230321)

НЕ ДЕЙСТВУЕТ С 22.11.2020



Контактная информация:

Реквизиты компании:

Виды деятельности:

Учредители:

Объявления (судебные решения) о несостоятельности:

05.07.2020: Решением Арбитражного суда Краснодарского края от 01.10.2020 г. по делу №А32-39640/2020 в отношении Кредитного потребительского кооператива «Хорс» (350049, г. Краснодар, ул. Им. Тургенева, д. 135/1, пом. 5, ИНН 2308230321, ОГРН 1162375010214) введено конкурсное производство, исполняющим обязанности конкурсного управляющего утвержден Шевченко Д.В.конкурсным управляющим направлено заявление в арбитражный суд о признании сделки должника недействительной и просил: Признать недействительной сделку по перечислению денежных средств от КПК «Хорс» Пилипенко Анне Сергеевне в размере 3 000 000 руб., применить последствия недействительности сделки в виде взыскания в пользу КПК «Хорс» 3 000 000 рублей.
05.07.2020: Решением Арбитражного суда Краснодарского края от 01.10.2020 г. по делу №А32-39640/2020 в отношении Кредитного потребительского кооператива «Хорс» (350049, г. Краснодар, ул. Им. Тургенева, д. 135/1, пом. 5, ИНН 2308230321, ОГРН 1162375010214) введено конкурсное производство, исполняющим обязанности конкурсного управляющего утвержден Шевченко Д.В.конкурсным управляющим направлено заявление в арбитражный суд о признании сделки должника недействительной и просил: Признать недействительной сделку по перечислению денежных средств от КПК «Хорс» к Индивидуальному предпринимателю Севастьяновой Ольге Владимировне в сумме 1 971 408 руб., применить последствия недействительности сделки в виде взыскания в пользу КПК «Хорс» 1 971 408 руб.
05.07.2020: Решением Арбитражного суда Краснодарского края от 01.10.2020 г. по делу №А32-39640/2020 в отношении Кредитного потребительского кооператива «Хорс» (350049, г. Краснодар, ул. Им. Тургенева, д. 135/1, пом. 5, ИНН 2308230321, ОГРН 1162375010214) введено конкурсное производство, исполняющим обязанности конкурсного управляющего утвержден Шевченко Д.В.конкурсным управляющим направлено заявление в арбитражный суд о признании сделки должника недействительной и просил:Признать недействительной сделку по перечислению денежных средств от КПК «Хорс» в Общество с ограниченной ответственностью «Терра-Билд» (ИНН 2308231607, ОГРН 1162375015054) в сумме 8 260 000 руб., применить последствия недействительности сделки в виде возврата в КПК «Хорс» 8 260 000 руб.
Показать еще 30

Результаты работы за 2020 год (по данным Росстат):

Похожее:  Исполнение контрактов в ПИК

Кпк хорс, краснодарский край, краснодар: инн 2308230321, огрн 1162375010214, адрес, телефон, сайт, реквизиты, выписка из егрюл

Компания КПК ХОРС, адрес: Краснодарский кр., г. Краснодар, ул. Им. Тургенева, д. 135/1 пом. 5 зарегистрирована 15.04.2020. Организации присвоены ИНН 2308230321, ОГРН 1162375010214, КПП 231101001. Основным видом деятельности является предоставление прочих финансовых услуг, кроме услуг по страхованию и пенсионному обеспечению, не включенных в другие группировки, всего зарегистрировано 2 вида деятельности по ОКВЭД. Связи с другими компаниями отсутствуют.
Количество совладельцев (по данным ЕГРЮЛ): 15, исполняющий обязанности конкурсного управляющего – Шевченко Дмитрий Валентинович.
Компания КПК ХОРС не принимала участие в тендерах. В отношении компании было возбуждено 4 исполнительных производства. КПК ХОРС участвовало в 1 арбитражном деле.
Реквизиты КПК ХОРС, юридический адрес, официальный сайт и выписка ЕГРЮЛ доступны в системе СПАРК (демо-доступ бесплатно).

Торги по банкротству.

На указанный e-mail будет выслана ссылка для восстановления пароля:

1 Звезда2 Звезды3 Звезды4 Звезды5 Звезд (1 оценок, среднее: 5,00 из 5)
Загрузка...

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *

Adblock
detector